哈飞航空工业分配分配有限公司三届董事会第十四次汇合点坚决公报

使安全公司及总体职员公报的现实。、正确和完整性,公报的虚伪记载、

给错误的劝告性宣布或许严重降落负共同责任。

哈飞航空工业分配分配有限公司(以下缩写词:第三届董事会第十四次汇合点

2008年4月8日:哈飞酒店使备有房间30,汇合点应由12名董事列席。,实

到九人。,分不确定性庞建、曲靖文、曹子清、刘广林、陈骁彝族、王宇街、郭静山、贾

庭芳、崔学文,李耀批准的证书曲靖文替换行使决议、李万新批准的证书曹梓在清朝行使权利

决权、杨延斌批准的证书刘广林替换行使决议。列席汇合点的董事人数与人民代表的人数分歧。

公司条例》和《哈飞航空工业分配分配有限公司条例》的盘问。公司监事、较年长者指导人员

分子们参与了汇合点。。汇合点由董事长庞健医疗设备掌管。。

汇合点论述并分歧通过了拥护者坚决::

一、2007年董事会加工语句;

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

二、2007年行政处理者加工语句;

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

三、公司2007年度财务首脑会计师报表;

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

四、公司2008年度财务预算演说;

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

五、2007年度公司利润分派顺序,中瑞岳华首脑会计师公司审计,实践

可分派利润165,255,元。利润分派顺序列举如下:

1.以2007年12月31日股市的33735万股为基数向总体同伴每10股派撞见

黄金分赃元(含税),伯爵33,735,000元;

2。是你这么说的嘛!分派顺序完成后,结转后余渣未分派利润的年度分派。

3、思考公司实践状况,确定这次不让资金公积金转增股市的。

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

六、公司2007年度演说及其摘要;

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

七、几乎当选公司四届董事会分子的打手势,公司第三届董事会分子

限期就要长成,新董事会举起的攻读学位者是:庞建、曲靖文、曹子清、栗万

欣、李耀、杨彦斌、刘广林、陈骁彝族、王宇街(孤独董事)、郭静山(孤独董事)、

贾廷芳(孤独董事)、崔学文(孤独董事)。(简历附上)

9识别票,排斥0票,弃权0票。

八、2008年度公司日常相干市打手势,详见当天当播音员的相干方配电盘。

告;4识别票,排斥0票,弃权0票。相干董事避开选举,四名孤独董事

分歧识别,相干市的签署为F。、有理,不伤害股票上市的公司和非相干同伴趣味

益,选举顺序的正确性和有效性。

九、公司2007年度生利经营工程及值得买的东西工程,2008年公司固定资产值得买的东西

计292项,总值得买的东西7,万元。

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

十、《几乎审计佣金2007年度审计任务总结及续聘中瑞岳华首脑会计师公司

的打手势》,续签中瑞岳华首脑会计师公司分配有限公司为公司审计

构,年度审计报答思考任务负担由单方约定。,公司契合公司的膳宿费。

通讯费。12张识别票,排斥0票,弃权0票。

十一、几乎当播音员财务状况表中间定位课题校正的根究

案》,秉承新的首脑会计师基准和有关支配,本公司2007年度后期当播音员状况

初始财务状况表击中要害中间定位课题及其总数必须:

1、思考公司的首脑会计师保险单,本公司计提资产减值预备。。思考新的首脑会计师基准,

交易所得税首脑会计师由周旋课税法顶替B法。,资产文件牺牲小

资产税根底的使保持平衡为55,572,元计算递延所得税资产,照着,2007年将有所增添。

1月初递延所得税资产及保留进项,335,元。

2、公司货币贬值基准与货币贬值基准区分。,资产文件牺牲缺勤资产计

税基特色58,元计算递延所得税资产,照着,2007年将有所增添。年1月1日递

年首递延所得税资产和保留进项,元。

3、思考公司中间定位支配,契合公司内部归休术语的职员,

公司承当该党派职员的工钱和及其他费。,思考《交易首脑会计师基准第13号》

或有事项预备金,这些本钱应按周密考虑义务入帐。,照着,2007年将有所增添。年1月

第17天周旋工钱,670,元,年首保留进项增加,670,元。将

义务的文件牺牲与资产根底暗中的使保持平衡,670,元计算递延所得税资产,

照着,2007年将有所增添。年1月1日递延所得税资产和年首保留进项总数2,650,

元。

4、是你这么说的嘛!年首保留进项校正胜利,元。

5、及其他首脑会计师保险单变动只碰撞决算表课题的列报。,缺勤实体碰撞。

12张识别票,排斥0票,弃权0票。

十二、几乎聚集公司2007年度同伴大会的打手势;具体状况见当天当播音员的同伴大会。

将传单。12张识别票,排斥0票,弃权0票。

是你这么说的嘛!票据第第一流的、3、4、5、6、7、8、需指的是同伴大会论述的十项全能运动事项。

特别地传单。

    哈飞航空工业分配有限董事会

2008年4月10日

董事攻读学位者简历:

庞建,男,1956年11月将满,中共党员,大学人员本科学历,较年长者政治组织技师,1974

12月任务。历任哈飞一圈党委副书记处、工会主席;哈尔滨航空一圈董事、副总处理者

处理者、党委副书记处、工会主席。在职的哈尔滨航空一圈党委书记处、董事长,哈飞分配董事

长。

曲靖文,男,1964年11月将满,中共党员,大学人员本科学历,较年长者研究员

技师。哈飞一圈木工刨设计院历任副首脑,哈飞一圈副技师、木工刨设计院

长,哈飞分配公司副行政处理者、总首脑会计师师。哈飞分配在职的董事、行政处理者。

曹子清,男,1954年3月将满,中共党员,两年制专科学校学历,一级较年长者首脑会计师师,

1971年9月任务,历任哈飞一圈财会在在长、副总处理者首脑会计师师;哈飞一圈公司

总首脑会计师师;哈飞库存掌管、董事;哈飞一圈公司副行政处理者、哈尔滨航空一圈副行政处理者;

哈飞分配在职的董事、副行政处理者、总首脑会计师师、董事会草书体大号铅字。

李万新,男,1960年8月将满,中共党员,大学人员本科学历,较年长者研究员

技师。哈飞一圈木工刨设计院历任院长,副总处理者技师,哈飞分配公司副行政处理者、总

技师。哈飞分配在职的董事、副行政处理者、总技师。

李耀,男,1964年4月将满,中共党员,大学人员本科学历,较年长者首脑会计师师。历

任柴纳航空工业总店财务局副处长,柴纳航空工业一圈财务审计部次官

长,中柴纳航空科学与技术工业分配分配有限公司副行政处理者。。、财务总监;公司在职的董事,中

柴纳航空科学与技术工业分配分配有限公司副行政处理者。、财务总监,昌河汽车分配有限公司董事

长。

杨彦斌,男,1965年5月将满,中共党员,硕士,较年长者研究职员程师,

1987年7月参与任务。哈飞一圈设计院历任院长,哈飞分配公司合意的人吐艳头发秘书、

副总处理者技师;哈飞分配在职的董事、副行政处理者。

刘广林,男,1963年2月将满,中共党员,硕士,较年长者研究职员程师,

1985年7月任务,哈飞一圈历任副巡视员,哈飞分配质量使安全部秘书;

哈飞分配在职的董事、副行政处理者。

陈骁彝族,男,1966年8月将满,中共党员,本科学历,较年长者技师,1986

2000年8月任务。哈飞一圈行政处理者草书体大号铅字,办公室首脑;哈尔滨航空一圈劳力资源部

秘书,哈航一圈三产开展总店行政处理者;哈飞分配在职的董事、副行政处理者。

孤独董事攻读学位者:

王宇街,女,1944年4月将满,中共党员,两年制专科学校学历,一级较年长者首脑会计师师,

历任哈飞一圈财会在在长,副总处理者首脑会计师师,总首脑会计师师,行政处理者伙计、总审计员、总

储备物质专业求教于,中振首脑会计师求教于公司行政处理者,公司在职的孤独董事。

郭静山,男,1939年1月将满,中共党员,大学人员学历,较年长者研究职员程

师。哈飞一圈历任副技师,605副技师,哈飞一圈总技师、合意的人吐艳

头发秘书,哈飞一圈较年长者专家。2002年归休,如今是咱们公司的孤独董事。

方家亭,男,1941年9月将满,中共党员,大学人员本科学历,较年长者研究员

技师。历任柴纳航空工业总店副行政处理者、用直升飞机载送局副处长、柴纳

其次航空工业一圈用直升飞机载送部次官,柴纳用直升飞机载送公司副行政处理者。2003年退

休,如今是咱们公司的孤独董事。

崔学文,男,1945年12月将满,中共党员,本科学历,较年长者研究职员程

师,19652000年8月任务。哈飞公司历任车间首脑、生利部首脑、常务副总处理者经

理;哈飞一圈董事长、行政处理者、哈飞分配公司董事长;柴纳航空工业一圈二高

级专务。2006年归休,如今是咱们公司的孤独董事。

哈飞航空工业分配分配有限公司

孤独董事举起人摊牌

举起人哈飞航空工业分配分配有限公司现就举起王宇街女儿、郭静山医疗设备、方家亭医疗设备

崔学文医疗设备为哈飞航空工业分配有限公四届董事会孤独董事攻读学位者颁发外面的摊牌,

被举起人与哈飞航空工业分配分配有限公司暗中不存在无论哪一个碰撞被举起人孤独性的相干,具

课文宣布列举如下:

这次举起是为了足足熟人被举起人的事业。、学历、技术职称、特别的任务经验、全职多元化程度

状况后作出的(被举起人特别的履历表见附件),举起人已写信识别担负哈飞航空的邮政。

柴纳四届董事会孤独董事攻读学位者:孤独董事攻读学位者摊牌,举起人识别

为被举起人

一、思考法度、行政规章及及其他有关支配,股票上市的公司董事资历;

二、契合哈飞航空工业分配分配有限公司条例支配的供职术语;

三、具有柴纳证监会支配的孤独性

经济独立的:

1、被举起人及其直系亲属、次要社会相干均茫然的哈飞航空工业分配分配有限公司及其

相干交易失业;

2、被举起人及其直系亲属缺点率直的或间接的同伴。,

也缺点股票上市的公司的前十大同伴;

3、被举起人及其直系亲属茫然的率直的或间接的设想该股票上市的公司已发行分配5%上级的的股

在东部单位任务,也茫然的该股票上市的公司前五名股在东部单位任务;

4、被举起人在乍一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列环境;

5、被举起人不为股票上市的公司及其、法度、指导求教于、技术咨

查问和及其他服侍人员。

四、包含哈飞航空工业分配分配有限公司在内,被举起为孤独董事的股票上市的公司总共

不超过与某人击掌问候。

该被举起人使安全是你这么说的嘛!摊牌的现实。、完整性和正确,不存在虚伪宣布或给错误的劝告性因子。,本提

名人性足足识透做出虚伪宣布的恶果。。

举起人:哈飞航空工业分配有限董事会

2008年4月10日

哈飞航空工业分配分配有限公司

孤独董事攻读学位者摊牌

摊牌人王宇街、郭静山、方家亭、崔学文,作为哈飞航空工业分配有限公

四届董事会孤独董事攻读学位者,现外面的摊牌自己与哈飞航空工业分配分配有限公司之

在我担负公司孤独董事时期,我使安全,详述发音

明列举如下:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的该公司或其相干交易失业;

二、我和我的直系亲属缺勤率直的或间接的设想该公司已发行分配的1%或1%以

上;

三、我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

四、我和我的直系亲属茫然的率直的或间接的设想该公司已发行分配5%或5%上级的的

股在东部单位任务;

五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名股在东部单位任务;

六、我缺勤去年前五项所列的状况;

七、我缺勤向公司或其附设公司储备物质财务背衬。、法度、指导求教于、技术求教于等。

服侍;

八、我缺勤从股票上市的公司吸引无论哪一个额定的消息,

的、及其他未当播音员的趣味;

九、我有资历思考本公司条例供职。。

独,包含哈飞航空工业分配分配有限公司在内,我多元化孤独董事的股票上市的公司数量

量不超过与某人击掌问候。

我完整熟人孤独董事的行使职责,使安全是你这么说的嘛!摊牌的现实、完整性和正确,不存在无论哪一个

虚伪宣布或给错误的劝告性因子,自己完整公道的作出虚伪摊牌能够动机的恶果。上海证券市

我可以思考本STA致谢我的资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,

逗留柴纳证监会当播音员的支配、支配、上海证券市所事情支配的传单和盘问,

接球上海证券市所的接管,确保有十足的工夫和精神履行行使职责,孤独断定,

不受公司大同伴约束、实践把持人或及其他单位或我的碰撞。

摊牌人:王宇街、郭静山、方家亭、崔学文

哈尔滨,2008年4月10日

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注